내부 통제

내부 제어 시스템

우리는 내부 통제의 기초 인 내부 시스템 및 규정을 확립했으며, 그들이 올바르게 운영되도록 공개적으로 알려 지도록 최선을 다하고 있으며, 법률 및 규정 및 내부 시스템 및 규정을 기반으로 에볼루션 바카라의 운영을 적절하고 효율적인 방식으로 모니터링하는 시스템을 설립했습니다.

재무보고 운영의 내부 통제와 관련하여, 우리는 감사 부서의 관할 부서와 내부 감사의 정기적으로 자체 검사를 수행하며 이러한 검증 결과를 기반으로 개선 활동을 계속 수행합니다. 또한, 금융 상품 및 교환법의 내부 통제보고 시스템을 기반으로 내부 통제 평가위원회는 내부 통제 보고서를 제출하기 위해 대표 이사에게 자문 기관으로 설립되었습니다. 이위원회는 자체 검사 및 내부 감사 결과를 기반으로 재무보고 및 운영 상태와 관련된 내부 통제 상태를 평가하고 평가 결과를 CEO에게 제출합니다.

내부 제어 시스템 구축을위한 기본 정책에 대한 해상도

2024 년 7 월 1 일 이사회의 해결

i. 이사 직

에볼루션 바카라는 에볼루션 바카라와 자에볼루션 바카라 (이하 Taisho Pharmaceutical Group이라고도 함)로 구성된 에볼루션 바카라 그룹을 감독하고 관리 및 감독 기능을 담당하는 보유 에볼루션 바카라로 그룹을 관리합니다. 그러한 목적을 더 잘 수행하기 위해, Taisho Pharmaceutical Group은 에볼루션 바카라의 가치를 향상시키는 것을 목표로하며, 기업의 사회적 책임과 주주 및 기타 이해 당사자와의 관계를 고려하고 다음에 따라 이사의 직무 실행이 법률 및 규정 및 설립에 따라 준수 할 수 있도록 시스템을 설립 할 것입니다.

1. (1)에볼루션 바카라는 이사회가 Taisho Pharmaceutical Group의 기본 관리 정책을 결정하고 기본 정책의 실행을 모니터링 할 의무를 이행했습니다. 이사는 법률 및 규정을 준수하며 기본 정책에 따라 영업권을 돌보고 의무를 수행해야 할 의무를 이행 할 것입니다. 또한 이사는 Taisho Pharmaceutical Group 내에서 정보를 공유하고 적절한 정보를 주주와 사회에 공개하면서 각각의 내부 조직 간의 역할 부서 및 협력에주의를 기울일 것입니다.
2. (2)이사들은 Taisho Pharmaceutical Group이 사회에 기반을 둔 행동을 기반으로하는 행위의 원칙을 수립하는 기업 선언, 그리고 에볼루션 바카라의 뒷받침 된 방식으로 건강과 아름다움을 원하는 소비자를 만족시킬 수있는 훌륭한 제약, 건강 관련 제품, 정보 및 서비스를 만들고 제공함으로써 Taisho Pharmaceutical Group이 사회에 기여할 것이라는 경영 철학을 구현할 것입니다. 이것들을 구현합니다.
3. (3)위의 내용에 따라, 이사회는 법률 및 규정 준수의 관점에서 재무보고의 신뢰성, 비즈니스 효율성 개선 및 자산 보존의 관점에서 에볼루션 바카라 및 Taisho Pharmaceutical Group 에볼루션 바카라에 대한 효과적이고 효과적인 내부 통제를 보장하기위한 시스템을 설립 할 것입니다.

II. 이사의 의무가 효율적으로 수행되도록하는 시스템 (제 100 조, 단락 1, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

관리 팀의 규모는 Taisho Pharmaceutical Group의 비즈니스 환경, 비즈니스 전략, 경제 상황 또는 법률의 변화에 ​​신속하게 대응할 수있을만큼 충분히 큽니다. 이사회는 Taisho Pharmaceutical Group의 기본 관리 정책 및 전략과 비즈니스 실행과 관련된 중요한 문제를 결정하고, 업무를 담당하는 이사가 직무를 수행하는 대행사 간의 역할 및 협력을 통해 의무 실행에 집중하고 효율성을 높이기 위해 노력할 것입니다. 또한 조직 규정 및 업무 부서에 따라 업무를 수행함으로써 업무 효율성이 개선 될 것입니다.

iii. 이사 직

에볼루션 바카라는 문서 관리 규정 및 디지털화 된 정보 관리 규정과 같은 규정 시스템을 설정하고,이를 서면 또는 전자기 기록 미디어에 기록 및 저장하고, 직원 회의 등의 교육 및 모니터링 등을 수행하고, 이사회의 이사회, 기타 주요 회의 및 기타 주요 회의와 관련하여 정보를 작성하여 정보를 적절히 보존하고 관리했습니다. 또한이 에볼루션 바카라는 자에볼루션 바카라에 지원을 제공하여 전자기 기록 매체를 포함한 정보가 이사의 의무 실행과 관련된 문제와 관련하여 에볼루션 바카라와 동일한 방식으로 올바르게 저장되고 관리되도록합니다.

iv. 직원의 의무가 법률 및 규정 및 법인 조항을 준수하는지 확인하는 시스템 (제 100 조, 단락 1, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

1. CEO와 CEO는 기업 행동 선언을 타이 초 제약 그룹 및 에볼루션 바카라 전체의 행동 지침으로 선언하고 법률 및 규정 준수에 관한 기본 정책을 표명합니다. 또한 다음과 같은 규정 준수 시스템을 수립함으로써 에볼루션 바카라는 법률 및 규정 및 법인 조항을 준수하여 직원의 의무가 수행되도록합니다.
   1. (1)"규정 준수 규정"을 공식화함으로써 우리는 규정 준수 활동의 조직 구조 및 관리 방법을 명확히 할 것입니다. "준수 규정"과 관련하여 부서장은 지침 및 교육을 제공 할 책임이 있으며, 준수 활동이 적절하게 수행되는지 여부를 평가하고 확인하고이를 개선하기 위해 노력할 것입니다.
   2. (2)직원이 직무 수행 과정에서 상황에 직면 한 경우, 법, 규정, 설립 기사 등에 의심 할 여지가있는 경우, 필요한 경우 법률 부서 또는 변호사의 의견을 요청할 수 있습니다. 또한, 효과적인 준수를 보장하기 위해 전화, 전자기 방법 또는 서면 내부 및 외부 핫라인과 같은보고 시스템으로 내부 및 외부 핫라인이 설립되는 시스템을 설정합니다.
   3. (3)위의 기업 행동 선언, 행동, 규정 등의 에볼루션 바카라 차원의 지침은 지연없이 개선 될 것이며 지속적으로 수정 해야하는 모든 지점으로 이루어질 것이며, 우리는이를 계속 준수 할 수 있도록 교육 및 훈련 활동을 구현할 것입니다.
2. 우리는 대응 부서 설립, 외부 전문 기관과의 협력 및 반 사회적 힘에 대한 정보를 수집하는 등 반 사회적 세력에 대한 불공정하고 불법적 인 요구를 확고하게 제거 할 수있는 시스템을 확립 할 것입니다.

v. 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 시스템 (제 100 조, 단락 1, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

에볼루션 바카라는 손실의 위험에 대응하기위한 규정을 수립 할 것이며, 위험 관리 부서는 위험 관리 부서가 각 부서를 압도하고 감독하는 시스템을 설립 할 것입니다.

1. (1)손실의 위험에 대해, 경영 관련 위험은 에볼루션 바카라 이사회 및 관리 자문위원회가 해결하고 각 부서를 관리하고 지원할 것입니다.
2. (2)Taisho Pharmaceutical Group, 대규모 자연 재해, 대규모 사고 등에 중대한 영향을 미치는 에볼루션 바카라의 위 (1) 이외의 위험에 대해서는 위험 관리 부서가 이끄는 위험 대응 시스템을 확립 할 것입니다.
3. (3)위(1)(2)이외의 위험과 관련하여 각 부서는 위험을 식별하고 위험을 평가 및 고려하며 위험 대응 시스템을 설정합니다. Risk Management Division은 이러한 활동에 대한 검사, 조언 및 지침을 제공합니다.
4. (4)손실의 위험이 현실이되면 위험에 관련된 부서가 협력하기 위해 협력 할 것입니다.
5. (5)법률 위반, 제품 품질, 정보 보안, 기밀 정보 유출 (개인 정보 포함), 채권 수집, 환경, 외국 법률 등의 계정, 각 에볼루션 바카라의 담당 관련 부서는 각 에볼루션 바카라의 위험 관리 부서의 조언과 지침을 제공하기위한 위험을 개발하고 설립 할 것입니다. 매뉴얼을하고 직원에게 전적으로 정보를 받는지 확인하십시오.

vi. 에볼루션 바카라, 모에볼루션 바카라 및 자에볼루션 바카라의 비즈니스의 적절성을 보장하는 시스템 (제 100 조, 단락 1, 에볼루션 바카라 5 항목 법 집행 규정)

1. 에볼루션 바카라는 계열사 관리에 관한 규정을 수립했으며 자에볼루션 바카라 (에볼루션 바카라의 투자 비율 등)의 특성에 따라 다음과 같이 Taisho Pharmaceutical Group의 운영을 보장하기위한 시스템을 설립 할 것입니다.
   1. (1)자에볼루션 바카라가 에볼루션 바카라법에 따라 대기업에 해당하는 경우 자에볼루션 바카라의 내부 통제 시스템은 내부 통제 시스템에 따라 설립됩니다. 다른 Taisho Pharmaceutical Group 에볼루션 바카라는 에볼루션 바카라의 통제 상태, 각 에볼루션 바카라의 운영 세부 사항, 각 에볼루션 바카라에 적용되는 법률 및 규정의 내용을 신중하게 조사하고 각 에볼루션 바카라의 운영의 적절성을 보장하기위한 시스템을 고려합니다.
   2. (2)지주 에볼루션 바카라로서, 우리는 통일하게 관리되는 부품과 별도로 관리되는 부분을 식별하고 Taisho Pharmaceutical Group의 운영의 적절성을 보장하기 위해 정보 통신 수단 및 감사 시스템을 향상시키는 데 중점을 둔 시스템을 수립 할 것입니다.
2. 1. (1)자에볼루션 바카라 이사의 의무 실행과 관련된 문제를보고하는 시스템
      에볼루션 바카라는 자에볼루션 바카라의 특성에 해당하는 자에볼루션 바카라와 구조를 설립하여 자에볼루션 바카라가 전체 비즈니스 컨텐츠와 필요한 경우 언제든지 회의 또는 보고서에 의해 에볼루션 바카라에 에볼루션 바카라에 대한 에볼루션 바카라에 대한 보고서를 보유 할 것입니다.
   2. (2)자에볼루션 바카라 손실 위험 관리에 관한 규정 및 기타 구조
      그룹의 위기 관리의 일환으로, 에볼루션 바카라는 Taisho Pharmaceutical Group과 관련된 손실 위험을 해결하기위한 규정을 수립 할 것이며, 우리의 위험 관리 부서가 자에볼루션 바카라의 위험 관리 부서에 의해 관리 될 시스템을 수립 할 것입니다. 또한, 손실의 위험이 현실이되면, 에볼루션 바카라의 관련 부서와 위험에 관여하는 자에볼루션 바카라는 그들이 응답 할 수있는 시스템을 구축하기 위해 함께 협력 할 것입니다.
   3. (3)자에볼루션 바카라 이사의 효율적인 업무 실행을 보장하는 시스템
      우리는 Taisho Pharmaceutical Group 전체의 실행에 관한 정책을 결정할 것이며, 각 자에볼루션 바카라는 정책에 따라 비즈니스를 수행하고 그룹 에볼루션 바카라 간의 역할과 협업을 공유함으로써 협업 시스템을 통한 운영을 전문으로하고 비즈니스 집행을 집중시키고 향상시킬 것입니다. 또한,이를 위해, 우리의 전문 부서는 자에볼루션 바카라 이사들과 협력하여 각 책임 분야에서 특정 의무 실행의 효율성과 개선을 촉진 할 것입니다.
   4. (4)이사 등의 직무와 자에볼루션 바카라의 직원이 법률 및 규정 및 법인 조항을 준수하도록하는 시스템
      1. ①자에볼루션 바카라의 비즈니스 운영과 관련된 다양한 법률, 지침 및 기타 규범의 위반이 발생하지 않기 위해, 우리는 효과적인 자에볼루션 바카라의 준수 시스템을 수립하는 데 협력하고, 정보를 수집하고 제공하고, 사업을 검사하고 모니터링하며, 자에볼루션 바카라의 성격과 필요에 따라 필요한 지원을 제공합니다.
      2. ②에볼루션 바카라는 에볼루션 바카라와 반 사회적 세력을 제거하는 동일한 시스템을 갖기 위해 자에볼루션 바카라를 관리하고 지원할 것입니다.

vii. 감사관이 직원이 자신의 의무를 도와달라고 요청하는 경우 직원과 관련된 문제 (제 100 조, 제 3 항, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

에볼루션 바카라는 에볼루션 바카라 감사 사무실 설립 및 감사 및 감독위원회의 의무를 돕는 정규 직원을 제공하는 것을 포함하여 감사 및 감독위원회의 의무를 지원하는 시스템을 수립 할 것입니다.

VIII. 이사로부터 위의 VII 직원의 독립성과 관련된 문제 (제 100 조, 제 3 항, 에볼루션 바카라 항목 법 집행 규정)

이사의 감사 의무를 지원하는 직원의 독립성을 보장하기 위해 에볼루션 바카라는 "감사사의 사무실 규정"에 따라 감사인과의 협의 후 직원을 정규직에 배정해야하며 인사 평가, 양도, 징계 등에 관한 감사인의 의견을 존중해야합니다.

ix. 위의 VII 직원에게 감사의 지침의 효과를 보장하는 것과 관련된 문제 (제 100 조, 항목 3, 항목 3, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

감사관의 의무를 지원하는 직원에게 감사인의 지시의 효과를 보장하기 위해, 감사인은 법률, 규정, 설립 등의 조항에 따라 "감사인의 사무실 규정"에 따라 직원을 지시하고 감독해야합니다. 또한 이사와 직원이 직원의 행동에 대한 개선을 제안하는 경우, 이사는 감사인을 통해 결정을 내려야합니다.

x. 1) 이사 및 직원이 감사인에게보고 할 수있는 시스템, 2) 이사 자에볼루션 바카라의 이사, 감사 및 직원을위한 시스템 또는이 당사자로부터 보고서를받는 사람, 감사관에게보고하기위한 3) 다른 감사인에게보고하는 시스템 (제 10 항, 항목 4 항목 법 규정)

"정보 전송 및 감사인 및 감사 이사회에 대한보고에 관한 규정"에 따르면, 이사 및 직원에서 감사 자에게보고 시스템이 설립 될 것입니다.

1. (1)에볼루션 바카라의 이사 및 직원뿐만 아니라 자에볼루션 바카라의 이사, 감사 및 직원, 에볼루션 바카라의 감사 및 직원, 에볼루션 바카라의 이사 또는 에볼루션 바카라의 이사 또는 직원으로부터 에볼루션 바카라의 이사 및 에볼루션 바카라의 보고서를 받거나 에볼루션 바카라의 감사 및 임원에게 보고서를보고하는 시스템 및 에볼루션 바카라의 감사 및 직원에게보고하는 시스템.
2. (2)에볼루션 바카라의 감사자가 에볼루션 바카라의 이사 및 직원에게 질문을 할 때 이사, 감사 및 직원의 응답을위한 시스템, 자에볼루션 바카라의 이사, 감사 및 직원에게 문서 또는 자료를 제출하도록 요청할 때
3. (3)회의에 참석하기위한 시스템 감사관이 에볼루션 바카라의 내부 회의에 참석해야한다고 판단 할 때, 해당 회의의 시청 및 감사 시간

또한 감사인은 비즈니스를 협력하고 회계 감사인, 보조원, 감사 부서 등과 정보를 필요로하는 정도로 정보를 공유하기 위해 노력할 것입니다.

xi. 위의 X 보고서를 작성한 사람이 보고서를 작성했다는 이유로 불리하게 취급되지 않도록하는 시스템 (제 10 조, 단락 3, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

사기를 신속하게 감지하고 수정하기 위해 에볼루션 바카라와 그 자에볼루션 바카라는 위의 X를 해고, 강등, 급여 감소, 임시 근로자 파견 계약 또는 기타 X 가보고 한 사람이 보고서를 작성하고, 징계를 가질 것이라는 근거로 위의 X를보고 한 사람을 금지 할 것입니다. 괴롭힘과 같은 행위를 저지르는 사람들에 대한 업무 규칙.

xii. 감사 및 감독위원회 위원의 의무 실행과 관련하여 발생하는 경비의 선불 또는 상환과 관련된 정책 또는 그러한 의무의 집행과 관련하여 발생하는 비용 또는 부채 처리와 관련된 기타 정책 (제 10 조, 제 3 항, 에볼루션 바카라 법 집행 규정)

에볼루션 바카라는 감사인이 감사인 감사의 원활하고 효과적인 운영에 기여하기 위해 감사인이 독립적 인 조사를 수행하고 에볼루션 바카라 비용으로 다른 적절한 조치를 취할 수 있도록 허용합니다. 또한 감사인이 변호사, 공인 회계사 또는 기타 외부 전문가의 의견을 듣는 경우 감사 업무에 필요한 것으로 간주되지 않는 한 감사관은 비용을 부담합니다.

xiii. 다른 감사인의 감사가 효과적으로 수행되도록하는 시스템 (제 100 조, 제 3 항, 에볼루션 바카라 항목 법 집행 규정)

감사관의 감사가 효과적으로 수행되도록하기 위해 에볼루션 바카라의 감사인이 에볼루션 바카라와 자에볼루션 바카라에 접근하고 에볼루션 바카라의 감사 자에게 정보를 전송하고 보고서에 대한 정보를 전송하고보고하는 규정 "에 따라 에볼루션 바카라의 감사 자에게 의사 소통하고보고 할 수있는 시스템을 설립 할 것입니다. 에볼루션 바카라 자에볼루션 바카라의 감사와 고용주는 에볼루션 바카라의 감사인에게 완전히 전달되고보고 될 수 있습니다.

1. (1)Taisho Pharmaceutical Group에 상당한 손상이 발생하거나 그러한 손상이 발생하면 그 사실이
2. (2)법률 위반 가능성이있는 경우, 의무 수행에 관한 법률, 설립 기사 또는 사기 행위 또는 그러한 위반이 발생하면 사실이 그 경우
3. (3)제품의 안전, 정보 보안, 환경 등의 가능성이 있거나 그러한 문제가 발생하면 그 사실이
4. (4)위의 기타(1)아니오(3)발생하거나 그러한 문제가 발생하면 그 사실